您现在的位置: 主页 > QQ黑客资讯 > QQ黑客新闻 > 文章内容

黑客盗“老总”QQ喊转账 公司会计纷纷上当

作者: 黑客基地 来源:黑客 时间: 2015-07-15 阅读:

电视剧《潜伏》是一部谍战大戏,曾让市民津津乐道;《画皮》则是聊斋志异中的经典之作,曾被多次改编成影视剧,脍炙人口。

如今,骗子也“演”起现实版《潜伏》和《画皮》:潜伏在财务人员QQ交流群,盗取企业高管QQ信息,再改头换面,冒充企业高管,发布转账指令骗钱。

10日上午,襄州法院开庭审理该院首例“画皮”诈骗案。警方特意解析此类案件诈骗的流程和面纱,提醒转账汇款须谨慎以待。

“老总”QQ喊转账 会计纷纷上了当

彭某是某汽车能源公司的会计。去年7月23日上午,彭某在办公室工作时,挂在电脑上的QQ响了,找她的是公司“老总”。“老总”问了问公司里的事,便让彭某给一个账号转22万元用于签合同,还催得急。彭某信以为真,赶忙用网银从公司账上汇了过去。

很快,老总的手机收到转账短信提示,连忙向彭某询问原由,并称自己并未发送任何QQ信息。彭某这才发现受骗,急忙报警。

同一天的上午,樊城区某公司会计刘某也被骗23.68万元。他同样收到“老板”QQ消息,称已签好了合同,需要发货款。“我们平常就在QQ里发信息,我以为是老板要求的,就把钱汇过去了。”之后,对方再次要求汇款,刘某觉得不对劲,打电话向老板核对,发现被骗,遂报警。

一拍即合共作案 涉案金额70多万

案情重大,襄州公安分局刑警大队立即组成专班展开调查。很快,警方锁定诈骗QQ,并对资金流向梳理排查,抽丝剥茧,最终取得突破。

经查,案发时凌晨2时许,骗子通过植入木马病毒,盗走彭某的QQ号,在其好友空间里发现公司老总的QQ号,便冒用老总QQ让彭某汇款到指定账号,之后再将钱分几次转入某支付宝账号下。

专案民警紧咬这条线索全力深挖,在随后的一个多月里,辗转广西南宁、宾阳等地,深入偏远村寨装扮成村民走访侦查,发现广西男子潘某有重大嫌疑。

去年8月26日,潘某操作转账洗钱时,专案民警在广西卢圩镇公路边的车中,将其抓获。该支付宝账号随即被冻结,25万元赃款被追回并发还。

警方当场收缴电脑1部、无线上网终端6个,存储其注册的支付宝账号、游戏账号等资料的U盘1个,银行卡15张,他人身份证10张,以及手机等物品。

据交代,潘某28岁,是广西宾阳县人。2014年7月,他在朋友家吃饭时结识了男子“阿陈”。交往中,他见“阿陈”年纪轻轻,却出手阔绰,很是羡慕。“我知道他是搞网络诈骗的,来钱很快。”

“在网上购买游戏币,再到游戏平台上将购买的游戏币低于市场价出售,再由游戏平台提现到银行卡,能把赃款洗白。”潘某告诉“阿陈”。两人一拍即合,开始了合作。

随后,潘某以700元每张的价格,网购了10张身份证及其对应的银行卡和U盾,并购买了笔记本、无线上网卡等物,注册支付宝账号,用来接收“阿陈”打来的赃款,操作“洗钱”。

每次作案前,潘某都会将这些东西准备好,等“阿陈”电话一通知,便将银行卡号发去。收到钱后,潘某就用网银在网上操作变现。

经查,潘某一共参与作案3次,涉案金额达70多万元。

揭秘“画皮”诈骗 链接慎点慎汇款

10日上午,襄州法院开庭审理了这起“画皮”诈骗案,并将择日宣判。

据介绍,“画皮”诈骗是互联网诈骗的一种,其惯用手法就是高仿QQ来骗钱。庭审前,网监民警做客法院,还原了这起精心策划的骗局。

据介绍,骗子先长期潜伏在财务人员QQ交流群,锁定目标后发布带有病毒的木马链接,盗取其所在企业高管人员的QQ,并选在深夜凌晨当事人不在线时登录,分析研究其QQ信息,掌握其社会关系。然后用“高仿”QQ号偷梁换柱,编造借口,指令财务人员转汇特定“项目”款项到指定账号。得手后,骗子再通过二次转账、网上购物、转让等方式变现。

警方分析,骗子盯上企业高管,由单兵作战转为团伙作案,手段多元化,由单一ATM机直接取款,转为通过注册空壳公司套现、网络购买实物低价转让或通过赌博网站洗钱等方式实现。

警方提醒,遇到网上汇款须谨慎对待。不要随意点击来历不明的邮件、文件或网上链接,不要在QQ个人资料中透露真实职业、身份,好友“备注名”不要用“老总”“老板”“爸爸”“妈妈”等称呼,财务人员一定要严格遵守财务制度,凡转账、汇款须先通过多种途径确认对方身份。必要时应及时拨打110报警,以避免不必要的损失。